本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會議不存在被否決或修改提案的情況

本次會議召開前不存在補(bǔ)充提案的情況

一、會議召開和出席情況

（一）天通控股股份有限公司2011年第一次臨時股東大會通知刊登于2011年8月30日的《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。會議于2011年9月16日上午10點(diǎn)30分在海寧凱元國際酒店二樓會議室召開。

（二）本次股東大會采用現(xiàn)場投票表決方式。

（三）出席本次臨時股東大會的股東和代理人共15人，代表股份195,304,092股，占公司總股本588,818,400股的33.17%。

（四）本次股東大會由公司董事長潘建清先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（五）公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。

二、提案審議情況

會議以記名投票表決方式，審議通過了如下議案并形成決議：

1、審議通過了《年產(chǎn)60萬片4英寸LED藍(lán)寶石襯底材料技改項(xiàng)目》的議案；

同意票為195,304,092股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票為0股；棄權(quán)票為0股。

2、審議通過了關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易決策程序》的議案。

同意票為195,304,092股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票為0股；棄權(quán)票為0股。

三、律師見證情況

本次股東大會經(jīng)國浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所張立民、俞婷婷律師見證。該所律師認(rèn)為：天通股份本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、本次股東大會的議案和表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議所通過的有關(guān)決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會決議；

2、法律意見書。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會

二 一一年九月十六日