本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2011年11月20日以電子郵件發(fā)送并經(jīng)短信、電話確認(rèn)方式發(fā)送給全體董事，并于2011年11月25日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9名，實(shí)際參與表決董事9名。本次會(huì)議的參與人數(shù)、召集、召開程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳輝先生召集，經(jīng)與會(huì)董事通訊表決，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了如下議案：

議案名稱：《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人報(bào)備制度>的議案》

根據(jù)福建證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步做好上市公司內(nèi)幕信息知情人登記管理有關(guān)工作的通知》要求，全面修訂公司《內(nèi)幕信息知情人報(bào)備制度》，并更名為《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》?！秲?nèi)幕信息知情人登記管理制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇一一年十一月二十五日