本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

２０１２年３月２６日，公司控股股東及實(shí)際控制人、董事長吳涵渠先生向公司董事會提交了２０１１年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾函，主要內(nèi)容如下：

１、為回報(bào)股東，與全體股東分享公司成長的經(jīng)營成果，同時(shí)根據(jù)公司未來發(fā)展需要，現(xiàn)提議２０１１年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：擬以公司截至２０１１年１２月３１日總股本８４，０００，０００股為基數(shù)，向全體股東每１０股現(xiàn)金派發(fā)股利３．００元（含稅），共計(jì)２５，２００，０００．００元，同時(shí)以資本公積金向全體股東每１０股轉(zhuǎn)增３股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本２５，２００，０００股，轉(zhuǎn)增股本后公司總股本增加至１０９，２００，０００股。

２、吳涵渠先生承諾：在公司董事會和股東大會開會審議上述２０１１年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案時(shí)投贊成票。

公司董事會接到吳涵渠先生關(guān)于２０１１年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾函后，公司董事吳涵渠、李毅、鄧志新、沈毅、趙旭峰５名董事對其進(jìn)行了現(xiàn)場討論，超過公司董事會成員總數(shù)的１／２，經(jīng)討論研究，上述董事一致認(rèn)為：吳涵渠先生提議的２０１１年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司業(yè)績成長性相匹配，現(xiàn)金分紅不會造成公司流動資金短缺，資本公積金轉(zhuǎn)增股本的金額未超過２０１１年１２月３１日“資本公積—股本溢價(jià)”的余額。因此該分配預(yù)案符合《公司法》、《證券法》和公司《章程》中關(guān)于分紅的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。以上５名董事均書面承諾在董事會開會審議上述利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案時(shí)投贊成票。

在該預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案僅是吳涵渠先生的提議，尚需經(jīng)公司董事會和２０１１年年度大會審議批準(zhǔn)后，方能確定最終的２０１１年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

深圳市奧拓電子股份有限公司

董事會

二O一二年三月二十六日