本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

１、本次會議沒有否決或修改提案的情況，

２、本次會議沒有新提案提交表決的情況。

一、會議通知情況

常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）２０１０年股東大會通知已于２０１１年４月２８日公布在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上。

二、會議召開和出席情況

公司２０１０年度股東大會于２０１１年５月２０日上午９時在常州長興華美達淹城公園酒店召開。參加本次股東大會的股東及股東代表共８人，代表公司股份１７２，４８８，６３１股，占公司總股本的７２．９％。會議由公司董事會召集，董事長周曉萍女士主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的律師代表出席了會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》及《常州星宇車燈股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、議案審議情況

會議以記名投票表決方式逐項審議通過了如下議案：

１、審議通過了公司《２０１０年度董事會工作報告》

同意１７２，４８８，６３１股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

２、審議通過了公司《２０１０年度監(jiān)事會工作報告》

同意１７２，４８８，６３１股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

３、審議通過了公司《２０１０年財務(wù)決算報告》

同意１７２，４８８，６３１股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

４、審議通過了公司《２０１０年度報告正文及年度報告摘要》

同意１７２，４８８，６３１股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

５、審議通過了公司《２０１０年度利潤分配預(yù)案》

同意１７２，４８８，６３１股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

６、審議通過了《聘請江蘇天衡會計師事務(wù)所擔(dān)任公司２０１１年度審計機構(gòu)》

同意１７２，４８８，６３１股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

７、審議通過了《關(guān)于公司董事會補選董事的議案》

同意１７２，４８８，６３１股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

８、審議通過了公司《關(guān)于運用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》

同意１７２，４８８，６３１股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

四、律師見證意見

北京市君合律師事務(wù)所張濤、張佳妮兩位律師為本次股東大會出具了《法律意見書》，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員資格；本次股東大會的召集人資格；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

１、股東大會決議；

２、法律意見書。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司董事會

二〇一一年五月二十三日