中航光電科技股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公司董事會(huì)于 2015 年 7 月 7 日收到董事劉年財(cái)先生提交的辭職申請(qǐng)。因工作原因，劉年財(cái)先生申請(qǐng)辭去所擔(dān)任的公司董事會(huì)董事及戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，劉年財(cái)先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　劉年財(cái)先生辭去公司董事職務(wù)不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，上述辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。公司董事會(huì)將按照法定程序盡快提名新任董事候選人，并提交股東大會(huì)進(jìn)行審議，使公司董事人數(shù)與《公司章程》規(guī)定的董事人數(shù)一致。

　　公司董事會(huì)對(duì)劉年財(cái)先生任職期間盡職盡責(zé)的工作及所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

　　特此公告。

　　中航光電科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇一五年七月八日