德豪潤達獨立董事辭職

　　5月16日晚間，德豪潤達發(fā)布公告，公司董事會于近日收到獨立董事王建國先生提交的書面辭職報告，王建國先生因個人原因，申請辭去公司獨立董事職務，同時辭去預算、薪酬與考核委員會委員、審計委員會委員職務。辭職生效后，王建國不再擔任公司任何職務。

　　德豪潤達表示，由于王建國的辭職將導致獨立董事在董事會成員中的比例低于三分之一，根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《獨立董事工作制度》及《公司章程》等相關規(guī)定，王建國的辭職自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效，在此之前王建國將繼續(xù)履行獨立董事職責。董事會對王建國在擔任獨立董事職務期間所做出的貢獻表示衷心的感謝!

　　珈偉新能變更監(jiān)事、選舉監(jiān)事會主席

　　此前，珈偉新能監(jiān)事會主席茆勝因個人原因申請辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務，茆勝擔任第三屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務的原定任期為2016年11月25日至2019年11月25日。辭去監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務后，茆勝將不在公司擔任任何職務。茆勝未持有公司任何股份。

　　為保證監(jiān)事會正常履行職能，珈偉新能于2019年4月24日召開的第三屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過了《關于補選第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》，提名劉忠祺為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，并提交公司2018年年度股東大會審議。

　　16日，珈偉新能公告稱，2019年5月16日，公司2018年年度股東大會審議通過了《關于補選第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》，同意選舉劉忠祺為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，任期自股東大會選舉通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿為止。

　　2019年5月16日，公司召開第三屆監(jiān)事會第二十七次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》，同意選舉黃小清為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會選舉通過之日起至第三屆監(jiān)事會屆滿為止。