佛山市國(guó)星光電股份有限公司于近日發(fā)布第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告，就公司核心管理崗位聘任、董事補(bǔ)選等重要事項(xiàng)作出正式?jīng)Q議。本次董事會(huì)會(huì)議于 2026 年 3 月 27 日以面呈、郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知，于 2026 年 4 月 9 日上午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式在公司召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)雷自合先生主持，應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人，會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序完全符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)及表決流程合法有效。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議與全票表決，本次會(huì)議審議通過(guò)多項(xiàng)核心議案。第一項(xiàng)是《關(guān)于聘任公司總裁的議案》，該議案此前已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)，最終表決結(jié)果為 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)展需要，綜合考量被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷與專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)等多方面情況，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，董事會(huì)正式同意聘任林培鋒先生為公司總裁。

第二則為《關(guān)于補(bǔ)選第六屆非獨(dú)立董事候選人的議案》，該議案同樣經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)，表決結(jié)果為 8 票全票同意，無(wú)反對(duì)與棄權(quán)票。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)完成資格審查，董事會(huì)同意補(bǔ)選林培鋒先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；待公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，林培鋒先生將同時(shí)擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主任委員、發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿為止。公告同時(shí)明確，本項(xiàng)議案尚需提交公司 2025 年度股東會(huì)審議，且公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)，未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)則要求。

公告同步披露了林培鋒先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷與任職資格合規(guī)情況。林培鋒先生為中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1977 年 11 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，畢業(yè)于華南理工大學(xué)電子與信息技術(shù)專(zhuān)業(yè)。其擁有豐富的企業(yè)管理與產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)履歷，歷任廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司黨委辦公室 (行政辦公室) 副主任、主任，東江環(huán)保股份有限公司黨委副書(shū)記、董事、工會(huì)主席，廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，現(xiàn)任國(guó)星光電黨委副書(shū)記、總裁。